Государственная служба финансового мониторинга Украины арестовала более 13 миллионов швейцарских франков на счетах пяти компаний, принадлежащих судье высшего хозяйственного суда Украины и его жене. «Семейные» компании были зарегистрированы в Лихтенштейне и Панаме, а их счета были открыты сразу в нескольких банках Лихтенштейна и Латвии.
— На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы средств с сомнительным происхождением, — уточнили в финансовой службе.
В настоящее время Государственная служба финансового мониторинга Украины, совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна, устанавливают источники проихождения средств на указанных счетах. Выясняется, от каких именно компаний поступали столь крупные суммы, а также кто является их владельцами.
Материалы общего финансового расследования переданы в генеральную прокуратуру Украины.