Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США заявило в четверг, что некоторые американские компании обходят санкционный режим, введенный в отношении Крыма, аннексированного Россией в марте 2014 года.
США и Европейский союз не признают эту аннексию и, приняв сторону Киева, заявляют, что Крым принадлежит Украине. Но в связи с прошлогодними событиями и Вашингтон, и Брюссель ввели санкции — против Крыма, а затем и против России. Санкции по-прежнему остаются в силе. Однако, как заявил в четверг Минфин США, было обнаружено, что некоторые американские компании по-прежнему осуществляют поставки в Крым, но маркируют товар, указывая в качестве покупателя Россию. И если в большинстве случаев на торговые отношения с Россией санкции Минфина США не распространяются, то в отношении торговли с Крымом они действуют.
Если компании, среди клиентов которых есть третьи стороны, расположенные на Украине и в России, собираются работать и дальше, то им придется действовать с особенной осторожностью. Минфин не дремлет и чувствует обман. И на компании будут налагаться штрафы. Чем известнее компания, тем выше штраф — поскольку Вашингтон в отношении России стремится выглядеть непреклонным и жестким.
Минфин предупредил, что американские компании, действующие по дистрибьютерским договорам с фирмой из третьей страны, которая разрешает компании передавать товары из США в Россию, нарушают санкционный режим.
Когда-то часть РСФР, потом Украины, а теперь — опять России, небольшой Крымский полуостров в политическом отношении имеет большой вес. Он стал яблоком раздора между Киевом и Москвой, и положил конец так называемой перезагрузке в отношениях между Вашингтоном и Россией, начатой при президенте Бараке Обаме. С тех пор отношения существенно ухудшились. Как заявляет Министерство финансов США, санкции, введенные в отношении Крыма, нарушают американцы.
Указ президента США № 13685 запрещает практически все прямые и косвенные сделки между американскими юридическими и физическими лицами и юридическими и физическими лицами, расположенными в Крыму, за исключением некоторых случаев.
Как заявило Управление OFAC, ему стало известно, что некоторые физические и юридические лица при осуществлении финансовых сделок в кодах банковских операций SWIFT указывают недостоверный адрес инициатора платежа или отправителя или не указывают его вообще. В некоторых сообщениях SWIFT полностью отсутствуют сведения о получателе и инициаторе платежа, а в других платежных сообщениях, адресованных в зарубежные страны, указываются лишь частичные сведения об адресах получателей средств в Крыму.
Представители OFAC утверждают, что обнаружили эти подозрительные факты, просматривая счета, оформленные на неполные адреса, в которых отсутствует название страны и города, а указано только название улицы. Банки, деятельность которых проверяет это управление Минфина, предоставили данные, которые отсутствовали в сообщениях SWIFT и затем были получены в ходе расширенной финансовой проверки, проведенной в отношении одного из участников сделки сразу же после обнаружения подозрительных операций.
И США, и Евросоюз до сих пор активно штрафовали компании за нарушение режима санкций. За нарушение санкций, введенных против Крыма и крупных российских энергетических компаний и банков, пока не была оштрафована ни одна фирма. Но если это произойдет, то нарушителям придется заплатить штрафов на сумму в несколько миллионов, а самым крупным фирмам — несколько сотен миллионов долларов.
В марте нефтедобывающая компания Schlumberger согласилась с обвинением в сотрудничестве с Ираном и Суданом в нарушение санкций, введенных США. Нефтегигант согласился выплатить штраф за свою деятельность на сумму более 232 миллиона долларов.
По данным Министерства юстиции США, эта сумма стала рекордным уголовным штрафом за нарушение санкций, превысив сумму в 140 миллионов долларов, которую пришлось заплатить в прошлом году французскому банку BNP Paribas.